国内贸易流通领域失信联合惩戒措施

来源xy0797 | 作者:政策学习 | 发布时间: 2021-10-23 | 115 次浏览 | 分享到:

国内贸易流通领域失信联合惩戒措施

除对联合惩戒对象依法依规予以处罚外,各有关部门按照法律法规规章和规范性文件的规定,对惩戒对象采取一种或多种惩戒措施(相关依据和实施部门见附表)。

(一)商务主管部门采取的惩戒措施

1、限制取得直销资格。

2、扣减直至取消供应港澳鲜活冷冻商品配额。

3、限制执行对外援助项目(含优惠贷款项目)。

(二)跨部门联合惩戒措施

4、限制成为出国举办经济贸易展览会的组展单位。

5、相关单位可在市场监管、现场检查等工作中予以参考。

6、各行政管理部门在主管领域内限制、暂停或取消对惩戒对象的政策性资金支持。

7、在一定期限内依法禁止其作为供应商参与政府采购活动。

8、限制取得政府供应的土地。

9、依法限制或者禁止参与基础设施和公用事业特许经营。

l0、依法限制参与有关公共资源交易活动。

11、限制发起设立或参股金融机构以及小额贷款公司、融资担保公司、创业投资公司、互联网融资平台、银行卡清算机构、非银行支付机构等。

12、限制新的科技扶持项目,并依据有关规定暂停审批其新

的科技项目扶持资金申报等。

l3、对广播电台、电视台、报刊音像出版单位等媒体发布其广告依法加强管理。

14、列入税收管理重点监控对象,提高监督检查频次。

l5、作为评估选择政府和社会资本合作项目合作伙伴的因素。

16、在申请信贷融资、财产保险或办理信用卡等金融服务时,金融机构将其失信行为作为审核的重要参考因素。

l7、从严审核发行企业债券,将违法失信信息作为公开发行公司债券核准的参考。

18、将违法失信信息作为股票发行审核及在全国中小企业股份转让系统公开转让审核的重要参考。

19、被纳入联合惩戒对象名单的上市企业,应当依据法律法规有关规定,履行信息披露义务。

20、在审批证券公司、基金管理公司、期货公司、银行卡清算机构、非银行支付机构的设立及变更持有5%以上股权的股东、实际控制人时,将其违法失信信息作为审批的重要参考。

21、将违法失信信息作为私募投资基金管理人登记、重大事项变更以及基金备案时的重要参考。

22、在审批保险公司设立及变更持有5%以上股权的股东、实际控制人时,以及在保险专业中介业务许可中,将违法失信信息作为审批的重要参考。

23、将违法失信信息作为相关主体担任证券公司、基金公司、期货公司的董事、监事和高级管理人员及分支机构负责人的参考;将违法失信信息作为相关主体担任保险公司、保险资产管理公司、保险专业中介机构、融资性担保公司、银行卡清算机构、非银行支付机构的董事、监事和高级管理人员的参考;对相关违法失信主体已成为上市公司董事、监事和高级管理人员的予以重点关注;对相关违法失信主体已成为证券、基金、期货机构从业人员的予以重点关注。

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